غسل الأموال
أخر الأخبار

غسل الأموال

المغرب اليوم -

غسل الأموال

القاضي علي كمال

ظهر الفساد في عالم الاقتصاد وأخذ أشكالاً متعددة، وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمواد المخدرة والسلاح والزئبق الأبيض، والمتاجرة بالبغاء والرشوة والغش التجاري، وغير ذلك من الجرائم، فكثرت الأرصدة المشبوهة، بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة، وهي تعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتبية بطرق غير مشروعة، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، أو بمعنى استخدام الأموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة، لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال كما لو كانت قد ولدت من مصدر مشروع.
 ويمكن أدراج ظاهرة غسل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة، لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة، وهي من اخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة. وتأتي أهمية هذا الموضوع من ما تقوم به جماعات الإجرام المنظم من أنشطة مختلفة، أخذت تؤرق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العالمية التي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين، وهما التفاعل بين الدول وسهولة انتقال رؤوس الأموال بينها، وتوافق ذلك مع تنافس حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة، الذي أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقًا على تغيير حقيقتها لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع، في ظل ظروف لا يوجد فيها تنظيم قانوني موحد على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجتها، فأصبحت مشكلة غسل الأموال ظاهرة متطورة، وبشكل مترابط وفعال مع المشاكل المثارة في الوقت الحاضر، والتي تمس أمن كل الدول، ويستوي في هذا الدول المتقدمة والنامية.
 لذا فإن التوافق بين السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية يعتبر مقدمة طبيعة لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي. وتعتبر ظاهرة غسل الأموال من الصور الإجرامية المستحدثة التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معًا، حيث تتزايد خطورتها نظرًا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة، حيث تتم بالطابع غير الوطني، والذي يقتضي تعاونًا دوليًا فعالاً. ونظرًا للآثار السلبية التي تترتب على عمليات غسل الأموال، على اعتبار أنها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام الحدود الوطنية الخاصة التي تمارس فيها، فهي تتجاوز كل الحدود من الماضي والحاضر وتمتد بتأثيرها إلى المستقبل، فهي لم تعد قاصرة على الإجرام المحلي، بل امتدت إلى الإجرام المنظم الدولي، بحيث أصبحت تؤرق مختلف دول العالم، ما دفع المجتمع الدولي إلى مكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها، وهنا لابد من تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تلعب فيها البيانات الحاسوبية والبرامج المعلوماتية دورًا رئيسيًا، كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقله.
 وبات من الضروري وجود قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يواكب التطور الموجود، وكذلك عدم إعطاء الفرصة لهذا النوع من الجرائم لأن يكون بمنأى عن العقاب.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غسل الأموال غسل الأموال



GMT 12:01 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام

GMT 13:27 2018 الخميس ,16 آب / أغسطس

استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية

GMT 11:48 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال

GMT 11:21 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

أوجه النشاط التسويقي

GMT 09:31 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو

استراتيجيات تخفيف الفساد

تمنحكِ إطلالة عصرية وشبابية في صيف هذا العام

طرق تنسيق "الشابوه الكاجوال" على طريقة رانيا يوسف

القاهرة - نعم ليبيا

GMT 18:25 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

مذيعة "سي إن إن برازيل" تتعرض لسطو مسلح على الهواء
المغرب اليوم - مذيعة

GMT 23:27 2017 السبت ,22 إبريل / نيسان

طريقة عمل كريب بالفاكهة والشوكولاتة

GMT 20:18 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

السلطات المصرية تغلق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية

GMT 20:43 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

أسباب ضيق التنفس عند الحامل

GMT 17:12 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة في صعدة من قبضة الحوثيين

GMT 09:00 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

مراكش تحقق إنجازات غير مسبوقة في جذب السياح أفريقيًا

GMT 05:15 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

إيفان راكيتيتش يقلل من أهمية مواجهة "الريال" و"برشلونة"

GMT 13:04 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

تقديم مجموعة غوتشي ماقبل خريف ٢٠١٨ من وحي طابع سينمائي

GMT 13:57 2016 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

العثور على جثة خادمة في مسبح فيلا في مدينة فاس

GMT 05:47 2016 الثلاثاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

فولكس فاجن تُقدّم إلى عشاقها باسات 2017 بقوة أداء وأمان تامّ

GMT 10:26 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تبدي إعجابها بالفنانة نادية الجندي

GMT 19:16 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

ما مدى دقة اختبار الحمل المنزلي؟
 
yeslibya

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
yeslibya yeslibya yeslibya
yeslibya
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya